Na operação “Societas Ficta” são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em empresas e residência na cidade de Andradas (MG). A Receita Federal e a Polícia Federal realizam nesta quarta-feira (11) a operação “Societas Ficta”, com foco no combate à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro. Quatro mandados de busca e apreensão são cumpridos em empresas e residência na cidade de Andradas (MG).
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As investigações começaram a partir de documentos encaminhados pela Receita Federal. Os registros apontam que os suspeitos teriam criado empresas para ocultar operações vinculadas à comercialização de café e dissimular o real faturamento obtido entre os anos de 2018 e 2020.
Receita Federal e Polícia Federal deflagram Operação Societas Ficta no Sul de Minas
Divulgação/Receita Federal
Ainda segundo os dados apurados, em um primeiro momento, a movimentação financeira indica para um montante de lançamentos a crédito superior a R$ 21 milhões.
Os responsáveis pelas empresas são investigados por crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba (MG).
O nome da operação “Societas Ficta”, em tradução do latim “Sociedade Fictícia”, faz alusão às empresas denominadas “noteiras”, criadas com objetivo principal de fornecer notas fiscais para ancorar as transações comerciais.
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